解密30亿美元比特币盗窃案

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在2012年，有人从非法暗网市场丝绸之路窃取了5万枚比特币。这些被盗的比特币的价值随着时间的推移飙升至超过30亿美元，成为加密货币世界最大的谜团之一。多年过去了，人们依然对这个事件感到困惑。然而，就在2012年黑客攻击事件发生近十年后，窃贼犯了一个严重的错误，导致IRS-CI（美国国税局犯罪调查部门）成功破获了此案。调查人员通过一系列复杂的追踪和分析工作，成功将窃贼与这起加密货币盗窃案联系了起来。这起盗窃案的解决过程充满了悬念和挑战。调查人员不仅需要深入了解暗网市场的运作方式，还需利用技术手段追踪比特币的流动路径，寻找窃贼的蛛丝马迹。他们面临着巨大的困难，但最终他们的努力得到了回报，成功地将窃贼绳之以法。这起案件不仅揭示了加密货币领域的安全隐患，也彰显了调查人员的聪明才智和坚持不懈的精神。它为加密货币的安全提出了更高的要求，并成为了重要的教训。

佐治亚州雅典市是佐治亚大学的所在地，那里的警察已经习惯了大学城类型的犯罪：入室盗窃、酒吧斗殴和各种骚乱。然而，2019年3月13日晚上接到的911电话让雅典-克拉克县警察局感到前所未有的震惊。这通电话是由28岁的吉米·钟打来的，他是当地一位派对男孩，也是佐治亚州的校友，经常光顾雅典的酒吧。与城镇上的其他流氓不同，钟还是一位计算机专家，拥有着非常强大的数字家庭监控系统。

如今，他打电话报警：他说他家中价值数十万美元的加密货币被盗。每当想起那些损失的钱，钟都感到心如刀绞。

2019年3月，有人闯入钟某家，砸碎窗户。

资料来源：雅典-克拉克县警方

钟向调度员呼救：“我感到恐惧至极。”他的心跳急速，汗水从额头滑落。

钟婉拒了调度员提供的救护车，开始阐述他的困境：“我是比特币投资者，这是一种网络货币，”他说。“我急需援助，我的加密货币账户遭受了黑客攻击。”

接下来发生的事情将终结近十年的追捕，并解决加密货币时代最大的一起犯罪。这也将导致司法部历史上规模最大的加密货币扣押行动。

那个冬夜，钟的紧急电话引领调查人员踏上了一条绵延的数字线索之路，回溯到比特币的起源，揭示了那些负责创建加密货币的黑客和程序员背后的黑暗真相。这个世界中，英雄与恶棍的角色可能互换，甚至可能同一个人。然而，事情并未如钟所愿。

911电话并未找出钟家盗窃案的嫌疑人。雅典警方正在处理的首起加密货币案件，由于对阴暗的地下网络不熟悉，他们未能取得任何进展。

因此，钟向当地的私家侦探罗宾·马丁内利求援。他在佐治亚州洛根维尔附近拥有一家马丁内利调查公司。罗宾是一位经验丰富的调查员，擅长处理复杂的加密货币案件。他将竭尽全力帮助钟找出黑客的身份，并追回被盗的加密货币。

罗宾·马丁内利 (Robin Martinelli)，马丁内利调查公司的所有者和私家侦探。

Martinelli 曾经是一名副警长，后来成为了一名私家侦探，但他并非加密领域的专家。她主要从事诉讼程序服务、婚外情调查和监护权调查等工作，这些调查曾经让她的公司出现在美国知名节目“蒙特尔威廉姆斯秀”的一集中。

马蒂内利接受了一次截肢手术，这让她能够借助假肢进行侦查工作。

尽管如此，她依然充满动力去解决钟的案子。

在新纪录片《加密 911》的采访中，马蒂内利告诉记者：“当你一觉醒来，发现自己不能再站立，但却仍然需要经营一家公司时，你必须勇敢出去，大显身手。”：揭示比特币亿万富翁的故事。”

她首先检查了钟家的可靠监控视频档案。在观看犯罪当晚的录像时，马蒂内利注意到了一个修长的男性身影，这引起了她的兴趣。

CNBC 获得的监控录像显示，2019 年 3 月有人闯入钟的家。

资料来源：雅典-克拉克县警方

马蒂内利说：“我们可以清楚地看到他们戴着像头罩一样的灰色头罩，几乎全黑的滑雪面罩盖住了他们的脸。”

嫌疑人似乎对钟家很熟悉，这让马蒂内利相信他是钟的朋友，或者至少是听钟吹嘘自己拥有比特币的人。通过视频，马蒂内利能够确定嫌疑人的身高，甚至手的大小。

她说，她开始调查时，对钟的朋友进行了监视，并跟踪他们到他们的家以及位于布罗德街和学院大道的市中心酒吧。她在汽车上安装了追踪器，浏览了社交媒体，并进行了背景调查。

当她看着钟的酒吧朋友来来去去时，马蒂内利对这群人产生了很低的评价。她形容他们“非常非常随和，不太注重道德，或许有点利用钟。”

马蒂内利说，钟似乎对她的理论有所抵触，尤其是当他们开始关注他的朋友圈时。马蒂内利最终确定了一名嫌疑人，她认为这名嫌疑人从钟那里偷走了150个比特币。当时，该数字货币价值近60万美元。

她说，钟不愿意相信。

“当我提到必须有人知道这些现金在哪里时，他感到不安，”马蒂内利说。她也理解为什么钟会因为身边的人可能背叛他而感到如此受伤。

“钟渴望被爱，”她说。“他渴望朋友。”

尽管马蒂内利对这个朋友圈感到厌烦，但她对她的客户产生了热情，她认为他是一个寻找朋友的奇怪人。

“钟是个好人，”她说。

雅典周围的许多人也对他持类似的看法。

在盗窃案发生前的几年里，钟因在镇上乱扔大量金钱而出名。他是那种愿意为整个酒吧买一轮昂贵酒水的人，数百美元在几秒钟内就消失在炙热的喉咙里。

马蒂内利的调查结果表明，钟的朋友圈存在许多可能性，这给了她进一步深入调查的动力。

钟与两名女子在一辆豪华轿车前合影。

来源：钟先生的社交媒体简介

根据查阅的法庭文件，我们发现了一些有趣的事实。尽管他住在校外一栋简陋的平房里，但他还有很多奢侈的生活体验。他曾入住丽思卡尔顿酒店、广场酒店和华尔道夫酒店等高档酒店，享受了顶级的服务和优雅的环境。此外，他还是一个热衷购物的人，经常光顾 Louis Vuitton、Gucci 和 Jimmy Choo 等高端商店，为自己添置时尚的物品。不仅如此，他还拥有豪华汽车，其中包括一辆令人羡慕的特斯拉。除了在佐治亚州盖恩斯维尔购买了一座湖边别墅外，他还在那里充实了一些娱乐设施，如摩托艇、船只和脱衣舞杆。这些迹象表明，他过着一种奢侈而丰富的生活。

钟与两名女子在游艇上合影。

来源：钟先生的社交媒体简介

他的派对是史诗般的。不仅如此，他还组织了一系列精心策划的活动，让每个人都沉浸在欢乐的氛围中。钟过着他最好的生活，享受着各种奢侈品和美食。虽然没有明显的收入来源，但他总是能够从各种投资中获得丰厚的回报。据所有人所知，他并没有真正找到工作，因为他早在很多年前就进入了比特币领域，并在该技术诞生之初就开采了数千枚比特币。钟告诉人们，他早在 2009 年就涉足加密货币领域，那一年比特币是由神秘的中本聪和一小群与匿名加密货币创建者在线联系的开发人员发明的。

无论钟做什么，他都能赚到大量的钱。而且他愿意挥霍。他喜欢把朋友聚集在一起，享受生活的乐趣。2018年，当他心爱的佐治亚斗牛犬橄榄球队夺得玫瑰碗冠军时，钟召集了一小群朋友去洛杉矶朝圣，他们在那里度过了一个难忘的假期。他们游览了当地的著名景点，品尝了当地的美食，还参加了各种娱乐活动。这次派对不仅是一次庆祝胜利的机会，也是一次展示钟独特品味和慷慨大方的机会。

钟在 2018 年玫瑰碗比赛中与一群朋友合影。

来源：钟先生的社交媒体简介

“和钟在一起真的感觉没有任何限制，”佐治亚州校友、此次旅行的朋友之一斯特凡娜·马西奇 (Stefana Masic) 告诉 CNBC。

Stefana Masic，钟的朋友。

美国全国广播公司财经频道

马西奇表示，钟不仅支付了所有机票费用，还租用了一架私人飞机进行跨国飞行。他还为每位朋友提供了高达 10,000 美元的奖励，让他们在比佛利山庄罗迪欧大道上疯狂购物。他们把钱花在城市里穿的衣服、配饰和小玩意上。

“我以前从未乘坐过私人飞机，也从未住过如此漂亮的Airbnb。这很酷，因为，你知道，我经历了很多我通常不会经历的事情。”

当钟在洛杉矶为他的团队加油时，他不可能知道由同城官员领导的美国国税局刑事调查部门的一小群特工正在煞费苦心地试图侦破一起多年前的犯罪案件。

根据查阅的法庭文件，引起调查人员注意的是 2012 年的一次黑客攻击，有人从名为丝绸之路（Silk Road）的暗网网站上窃取了 50,000 枚比特币。该网站是最早的加密货币市场之一，匿名买家和卖家在这里交换各种非法材料。里面充满了毒品、枪支、色情内容和其他人们想要保守秘密的东西。

根据法庭文件，丝绸之路黑客窃取的比特币价值已飙升至超过 30 亿美元。调查人员可以追踪货币在区块链上的位置，区块链是所有交易的公共分类账。然而，由于无法看到资金新所有者的身份，调查人员不得不观察并等待了数年。黑客将资金从一个账户转移到另一个账户，他们甚至利用加密的“混合器”来剥离和掩盖资金的来源。

令人意外的是，最近，区块链分析公司Chainaanalysis在追踪包含被盗丝绸之路资产的数字钱包时发现了一个小错误，黑客将价值约 800 美元的资金转移到了一家加密货币交易所。这家交易所遵循着既定的银行规则，其中包括所谓的“了解你的客户流程”，要求账户持有人提供真实姓名和地址。

有趣的是，该账户注册在一个叫钟某的人名下。这次交易发生于2019年9月，距离钟向当地警方拨打911报警已经过去了六个月。

当然，仅凭这一点还不足以证明钟就是黑客。调查人员必须进行进一步的确认。

根据两个机构的消息人士透露，美国国税局曾致电雅典-克拉克县警察局并寻求帮助。当时，警方对钟本人犯罪报告的调查一直处于停滞状态。

“我接到了国税局特工的电话，”负责当地财产和金融犯罪部门的乔迪·汤普森回忆道。“他说，‘我可以过来和你谈谈钟吗？’ 我当时想，当然，我记得这个案子。”

乔迪·汤普森中尉，雅典-克拉克县警察。

美国全国广播公司财经频道

此后，汤普森与 IRS-CI 特工 Trevor McAleenan 和网络情报公司BlockTrace的首席执行官 Shaun MaGruder 联手。MaGruder 的公司作为嵌入式承包商与美国国税局合作，并因其在解决复杂的区块链交易方面的经验而被聘用。随着合作的深入，他们开始着手处理更多的案件，并帮助政府机构解决涉及区块链技术的各种问题。他们的专业知识和技能使他们成为行业中备受推崇的专家，受到了广泛的赞誉和认可。他们的合作不仅仅是为了完成任务，更是为了推动区块链技术的发展，为社会带来更多的益处和机遇。

肖恩·马格鲁德 (Shaun MaGruder)，BlockTrace 首席执行官。

美国全国广播公司财经频道

三名调查人员表示，他们共同制定了一项详细的计划。他们决定使用一系列巧妙的策略，以接近钟，并向他透露他们正在调查他所提到的犯罪行为。这起犯罪行为涉及一名小偷偷走了钟数十万美元比特币的价值。

然而，真相是，他们实际上正在调查的是钟所犯下的一宗拥有数十亿美元价值的罪行。

根据他们获取的随身摄像机镜头显示，当这三名男子敲响钟位于盖恩斯维尔湖边住宅的门时，钟非常热情地打开了门。他错以为这些人是警官和两名专家，来协助解决他的密码货币的悬案。

“如果你们能够帮我解决这个问题，我会邀请你们一起参加一个盛大的聚会，”钟在随身摄像机的镜头前告诉三人。

视频显示，警察们对钟大加赞赏。他们称赞他的前门“漂亮”，称赞他的扬声器“顶级”，并赞美他的狗-查德。他们甚至要求参观他的房子。随身摄像机的镜头显示，这些人敲打着石头地板，查看壁橱，并检查木镶板。然而，钟并不知道，他们实际上正在搜查他的密室。

钟将调查人员带到了他的地下室，那里完备地配备了一个酒吧和脱衣舞杆。

“这是你的健身器材吗？”麦卡利南问钟。

“不，那是为女孩们准备的。”钟回答道。

CNBC 获得的随身摄像机镜头显示，调查人员在钟的地下室里，那里有一个完整的酒吧和一个脱衣舞杆。

资料来源：雅典-克拉克县警方

随身摄像机的镜头还显示，他们仔细观察了钟的安全系统，要求他解释其每项功能。钟还被拍到向他们展示一个金属箱，他说他曾经用来存放 100 万美元现金，以便给一位女士留下深刻印象。

“有效吗？从来没有？” 汤普森中尉问道。

“没有。”钟说。

执法人员了解到，钟某的房屋内有火焰喷射器。他们看到他的AR-15步枪挂在墙上。

马格鲁德表示，钟先生的老练程度是显而易见的。

“他使用键盘的方式就像我从未见过有人使用键盘一样，”马格鲁德说。“他不必使用鼠标，因为他知道所有的热键。”

警察们利用这个诡计，要求钟打开他的笔记本电脑，并解释他最初是如何获得比特币的。钟坐在调查人员旁边的沙发上，输入密码，并要求他们在他打字时转身离开。

当他打开笔记本电脑时，执法部门可以看到他的比特币钱包。

MaGruder 在接受采访时表示：“你瞧，他就在我们旁边有价值 6000 或 7000 万美元的比特币。”

随身摄像机的镜头还显示，他们详细地观察了钟先生的安全系统，并要求他对每个功能进行解释。此外，钟先生还向他们展示了一个金属箱，他声称曾用来存放一百万美元现金，以给一位女士留下深刻印象。

汤普森中尉询问道：“这有效果吗？以前从未用过吗？”

钟先生回答：“没有。”

执法人员发现，钟先生的住所内配备了火焰喷射器，并且他们还看到了他挂在墙上的AR-15步枪。

马格鲁德表示，钟先生的技术娴熟程度显而易见。

马格鲁德说：“他使用键盘的方式就像我从未见过的人一样。他不需要使用鼠标，因为他了解所有的热键。”

警察们利用这个诡计，要求钟先生打开他的笔记本电脑，并解释他最初是如何获得比特币的。钟先生坐在调查人员旁边的沙发上，输入密码，并要求他们在他输入时转身离开。

当他打开笔记本电脑时，执法部门可以看到他的比特币钱包。

在接受采访时，MaGruder表示：“你看，他就在我们旁边，价值六千到七千万美元的比特币。”

CNBC 获得的随身摄像机镜头显示，钟向调查人员展示了他笔记本电脑上数百万美元的比特币。

资料来源：雅典-克拉克县警方

证据足以让调查人员相信他们走在正确的道路上。马格鲁德告诉 CNBC，当他离开钟湖边的房子时，他心里想：“这太不可思议了。我想我们找到了我们的人。”然而，他们并不知道在这个房子里会发现什么。

麦卡利南说，第一次访问使调查人员获得了对钟家的联邦搜查令。2021 年 11 月 9 日，麦卡利南、马格鲁德和汤普森带着一支庞大的警官团队返回。他们充满了期待，准备在这次搜查中找到更多的证据。

在警察搜查房子之前，麦卡利南不得不向钟解释说，他并不是真的想帮助他。他试图给他定罪，因为他们相信钟涉及了一些非法活动。这段对话让整个情景更加紧张。

“我说，吉米（钟的昵称），你知道我叫‘特雷弗’。” 我实际上是特雷弗·麦卡利南。我是国税局刑事调查局的特工，我们来这里是为了对你的房子执行联邦批准的搜查令。”麦卡利南说，他的声音充满了坚定和决心。

特雷弗·麦卡利南 (Trevor McAleenan)，IRS-CI 特工。

美国全国广播公司财经频道

“他的表情有点像‘我被耍了吗？’”麦卡利南补充道。麦卡利南进一步解释说，当时，另一名警官利用一种称为“jiggler”的设备将其插入钟的笔记本电脑中。这种设备会导致光标不断移动，从而使执法部门能够访问计算机中受密码保护的内容。这一举动引来了警察们的到来，他们迅速展开搜查，打开每一个缝隙寻找证据。麦卡利南表示，他们在楼上的壁橱里意外发现了一个爆米花罐，里面竟然藏着一台装有价值数百万美元的比特币的电脑。

调查人员在爆米花罐中发现了一台隐藏在里面的单板计算机，里面装有价值数百万美元的比特币。

资料来源：国税局刑事调查

调查人员在爆米花罐内发现了单板计算机。

资料来源：国税局刑事调查

根据麦卡利南的说法，使用经过训练的嗅探犬，他们成功地检测到了一个埋在地下室地砖下混凝土中的保险箱。根据法庭文件的描述，这个保险箱里面装满了贵金属、大量的现金和早期铸造的实物比特币。此外，他们还发现了一个装有比特币的钱包，这个钱包是来自2012年丝绸之路的一个原始黑客攻击。

调查人员在搜查令中发现了实物比特币和现金。

资料来源：国税局刑事调查

钟被抓了

“深夜我们才可以说我们成功了，”麦卡利南说。“我们找到了我们正在寻找的证据。我的意思是，网站上的每个经纪人都欢呼雀跃。”

当他们整理证据时，特工们发现了关于不寻常的钟先生的其他一些事情。用加密俚语来说，他是“原始成员”或 OG。

调查人员发现，早在 2009 年，也就是比特币发明的那一年，钟就属于一小群致力于开发和完善这项技术的早期程序员之一。McAleenan 表示，与其他一些后来在比特币社区中出名的 OG 玩家相比，他的贡献较小。但调查人员得出的结论是，他对原始比特币代码做出了贡献，并为早期开发人员提供了有关如何减小区块链大小等关键主题的想法。

换句话说，一名参与比特币本身开发的黑客后来成为有史以来最大的比特币窃贼之一。

麦卡利南说：“就比特币核心软件开发人员而言，他是我们所说的最初的创始成员（OG）之一。” “他已经在这个地方待了很长一段时间了。”

《数字黄金：比特币以及试图重新发明金钱的不合时宜者和百万富翁的内幕故事》一书的作者纳撒尼尔·波普尔（Nathaniel Popper）表示，钟在比特币历史上所扮演的角色具有讽刺意味，这象征着最初创建加密货币的文化。

根据麦卡利南的说法，他的团队在深夜成功找到了他们所需要的证据，并且经纪人们对此感到非常高兴。此外，在整理证据的过程中，特工们还发现了一些关于钟先生的其他不寻常事情。他在加密货币界被称为“原始成员”或OG，这意味着他是比特币开发的早期程序员之一。

据调查人员发现，早在比特币发明的2009年，钟就已经参与其中，并为早期开发人员提供了关于如何减小区块链大小等重要主题的想法。尽管与其他一些在比特币社区中出名的OG玩家相比，钟的贡献较小，但他对原始比特币代码的贡献不可忽视。

这个故事具有讽刺意味，因为一个参与比特币开发的黑客后来成为了史上最大的比特币窃贼之一。麦卡利南表示，对于比特币核心软件开发人员来说，钟是最早的创始成员之一，他在这个领域已经待了很长时间。

纳撒尼尔·波普尔在他的书《数字黄金：比特币以及试图重新发明金钱的不合时宜者和百万富翁的内幕故事》中指出，钟在比特币历史上扮演的角色具有讽刺意味，象征着创造加密货币的最初文化的诞生。

纳撒尼尔·波普尔（Nathaniel Popper），《数字黄金：比特币以及试图重新发明金钱的不适应者和百万富翁的内幕故事》一书的作者。

美国全国广播公司财经频道

波普尔说：“每个人都有自己来到这里的原因。” “因此，这是一个非常多样化、独特的人群。”

“比特币总是充满了讽刺，” 波普尔说。 “是的，一个比特币支持者从另一个比特币支持者那里偷走比特币，这有点讽刺。但我认为这在某种程度上也是比特币定义的一部分。”

钟被指控犯有电信诈骗罪。在认罪后，他被判处一年零一天的联邦监狱刑期。现年33岁的钟于2023年7月14日开始在阿拉巴马州蒙哥马利联邦监狱服刑。

最终，钟未能保留被盗的比特币。美国政府查封了这些资产。根据查阅的一份查封文件，官员们启动了一个程序，允许黑客攻击的受害者申请取回他们的比特币。

没有人前来索要赃物。这并不奇怪，因为2012年丝绸之路的用户主要是毒贩及其客户。联邦政府只是出售被盗的比特币并保留收益。根据美国国税局的说法，部分收入可能与雅典-克拉克县警察局共享，以表彰当地警官在此案件中提供的帮助。

在4月14日宣判后，钟离开法院时试图询问他在犯罪中所扮演的角色。钟用外套蒙住头，默默离开了。

钟在宣判前向法官陈述时表示，拥有数十亿被盗的比特币让他感到自己很重要。此外，他表示对自己的行为感到后悔，并表示愿意为自己的错误付出代价。

钟与他的律师迈克尔·巴赫纳和约翰·加兰一起宣判。

资料来源：国税局刑事调查

钟的律师迈克尔·巴赫纳 (Michael Bachner) 表示，这起盗窃案实际上并未损害美国政府。

迈克尔·巴赫纳，钟的律师。

美国全国广播公司财经频道

巴赫纳对 CNBC 表示：“政府当然没有因吉米的任何行为而受到伤害。” “如果吉米没有偷走这些硬币，而政府实际上是从丝绸之路运营商罗斯·乌布利希特]手中没收这些硬币，那么他们就会在两年后的 2014 年将其出售，就像出售其他硬币一样。”

巴赫纳指出，政府预计每枚硬币将获得 320 美元，或者大约 1,400 万美元。“现在，由于吉米拥有了它们，政府获得了 30 亿美元的利润。”这笔利润对政府来说无疑是一笔巨大的财富，可以用于改善公共服务、教育和医疗等领域。

钟请求不要入狱，因为他担心他 13 岁的狗-查德的命运。钟先生的生活很艰难。他面临自闭症的挑战，经常在学校受到霸凌。然而，多年来，他在一个在线社区中找到了安慰。在这个社区中，他可以发挥他的计算技能，结识志同道合的人，并得到支持和理解。

乍得，钟的老狗。

来源：钟先生的社交媒体简介

至于钟吉米最初犯下的罪行——2019 年 3 月在雅典发生的比特币盗窃事件，导致他拨打了 911 电话——这一犯罪行为从未被侦破。肇事者至今仍然逍遥法外，未受到任何惩罚。

除此之外，钟的狗查德目前和他的朋友共同居住在一起，过着快乐的生活。他们经常一起散步、玩耍，互相照顾。查德是一只非常聪明和友好的狗，他喜欢与人类和其他动物互动，并且总是充满活力。